公告日期:2021-04-16
证券代码:870581 证券简称:中原网 主办券商:国泰君安
郑州中原网络传媒股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 04 月 15 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以书面形式
发出。
5. 会议主持人:监事会主席陈春红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,对公司 2020 年年报及年报摘要情况进行
编 制 汇 报 。 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neep.com.cn)披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)、《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2020 年公司运营实际情况,对 2020 年财务指标完成情况
进行汇报,并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2021年发展目标,对2021年财务预算情况进行汇报,并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容:
公司拟定 2020 年度不进行利润分配,不送红股,不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2020 年财务审计报告》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则》,结合公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况
及 2020 年度的经营成果和现金流量,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2021]第 16-10011 号《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告书》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2021
年度……
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