公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-043

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券
上海天与空广告股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：上海市静安区延平路 425 号 2 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨烨炘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规 的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。


公告编号：2020-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
1.议案内容：

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要，为高效开展业务，降低公 司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以
公 告 的 形 式 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、 法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止 挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》
1.议案内容：

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审 议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的 股东）的权益，公司实际控制人承诺：由实际控制人或其指定的第三方对异议 股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见刊载于全国 中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2020-040）
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2020-043

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（三）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业……
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