公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-038



证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 5 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长杨烨炘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要，为高效开展业务，降低公 司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以

公 告 的 形 式 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台



公告编号：2020-038



（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、 法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止 挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审 议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的 股东）的权益，公司实际控制人承诺：由实际控制人或其指定的第三方对异议 股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见刊载于全国 中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2020-040）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：





公告编号：2020-038



（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关 事宜。



授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。