公告日期：2020-04-28

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长杨烨炘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号 2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（编号 2020-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（编号 2020-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（编号 2020-008）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（编号 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（编 号 2020-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司依据 2019 年年度审计报告，披露 2019 年年度报告及年报摘要。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。