公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-029

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨烨炘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,997,000股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见 2019 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第

公告编号：2019-029

十四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见 2019 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届监事会第 十次会议决议公告》。（公告编号：2018-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海天与空广告股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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