公告日期：2018-03-19

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司股票发行情况报告书



住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼3单元23层132707室主办券商



住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼



二零一八年二月



目录



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......12



三、新增股份限售安排......16



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......25



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......32



七、备查文件目录......33



释义



除非文意另有所指，下列词语在本次股票发行情况报告书中具有如下含义：公司、本公司、发行人、泡



指 北京泡泡玛特文化创意股份有限公司



泡玛特



股东大会 指 北京泡泡玛特文化创意股份有限公司股东大会



公司章程 指 北京泡泡玛特文化创意股份有限公司章程



公司法 指 中华人民共和国公司法



《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司2017年度第一



股票发行方案 指



次股票发行方案》



立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字



验资报告 指



[2018]第ZB10056号的《验资报告》



公司法 指 中华人民共和国公司法



证券法 指 中华人民共和国证券法



管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法



投资者适当性管理细则 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



行）



发行业务细则 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）



业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本次定向发行 指 北京泡泡玛特文化创意股份有限公司定向发行股票



本次定向发行对象：宁波华强睿哲投资合伙企业（有限



认购人 指



合伙）



主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司



律师事务所、中银律所 指 北京市中银律师事务所



会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、本次发行的基本情况



项目 内容



发行人名称 北京泡泡玛特文化创意股份有限公司



发行前总股本 25,495,047股



本次新增股本 1,456,664股



发行价格 27.46元/股



募集资金总额 40,000,000.00元



发行对象 宁波华强睿哲投资合伙企业（有限合伙）



募集资金用途 用于公司新开门店、补充流动资金及子公司机器人商店项目



注：因本次定向发行出资额和股价是确认金额，发行股份数量有四舍五入的误差。



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