公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-020

证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：申万宏源
河南省德耀节能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 30 日以书面和电话、微信方式
发出
5.会议主持人：董事长唐德顺
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2020-020

议案内容请详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-019)、

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

1、截止到 2020 年 06 月 30 日洛阳奥百思特科技有限公司欠款余额为
30,000.00 元。该业务发生于 2010 年，现已近 10 年未发生业务，也未能联系进
行沟通，在国家企业信用信息公示系统中查询该公司已被注销。该应收款项已无法收回，特申请核销。

2、截止到 2020 年 06 月 30 日柳州正菱鹿寨水泥有限公司欠款余额为
50,000.00 元，经多次催要仍未能收回。此后一直未与该公司发生业务往来。现经人民法院公告网上查询该公司已被强制破产清算。预计此笔款项已无法收回，特申请核销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-020

三、备查文件目录
《河南省德耀节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

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