公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-011

证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：申万宏源
河南省德耀节能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年3 月 27 日审议并通过：

提名袁秀先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长唐德顺先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因原董事王秀江先生已辞职，董事会提名袁秀担任董事职位，负责公司董事工作。
（三）新任董监高人员履历

袁秀，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学
历，化工工程师。1985 年 8 月在察右后旗经委工作，1988 年 11 月察右后旗碳酸钙厂厂
长助理、副厂长、代厂长；1991 年 3 月察右后旗浮石矿技术科长、工会主席；1994 年9 月内蒙古白雁湖化工股份有限公司副总经理、总工程师、副董事长，乌兰察布市珂玛新材料有限公司总经理。内蒙古石化协会专家组成员，中国电石工业协会副理事长、专家组成员。


公告编号：2020-011

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘袁秀先生为公司董事有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《河南省德耀节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 3 月 31 日

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