公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-018



证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南省德耀节能科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日



2.会议召开地点：河南省德耀节能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（因疫情原因公司同时采取腾讯会议方式召开会议，部分股东采用线上参会）

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：唐德顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的

规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,998,600 股，占公司有表决权股份总数的 79.9965%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁秀、王洪兵、屈福政因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨晓敏因公务缺席；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公告编号：2022-018



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：



公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 31,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 31,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《修订薪酬分配制度的方案》

1.议案内容：



公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。





公告编号：2022-018



2.议案表决结果：



同意股数 31,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录



2022 年第一次临时股东大会决议



河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。