公告日期：2021-05-14

证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南省德耀节能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 唐德顺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,998,600.00 股，
占公司有表决权股份总数的 69.9966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事唐耀邦、屈福政、王洪兵、王秀江因个人原因，未出席会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭臣因个人原因未出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级高理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股
东大会的通知公告（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,998,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股
东大会的通知公告（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,998,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》 ；

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股
东大会的通知公告（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。


2.议案表决结果：

同意 27,998,600.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 万股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股
东大会的通知公告（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意 27,998,600.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 万股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》 ；

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股
东大会的通知公告（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意 27,998,600.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 万股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%……
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