公告日期：2017-06-19

一、会议召开基本情况

西藏和藤医药发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第三届董事会第五次会议于2017年6月17日上午在广东省广州市海

珠区新港东路2429号海珠科技大楼106室以现场方式召开。会议通

知于2017年6月12日向各位董事发出。会议由董事长钱陈钦主持

本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决

议合法有效。

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