公告日期：2017-06-09

一、会议召开和出席情况

西藏和藤医药发展股份有限公司（以下简称“公司’’或“本公司’’）

第三届董事会第四次会议于2 01 7年6月9日上午在广东省广州市海

珠区新港东路2429号海珠科技大楼222室以现场方式召开。会议通

知于2 01 7年5月2 8日向各位监事发出。会议由监事长赖永加主持。

本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决

议合法有效。

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