公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-038



证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及相关议程文件已于2017年10月22日以书面形式送达各位监事并签收。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席诸珍艳主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议如下议案：



（一）审议通过《关于2017年中期利润分配方案的议案》，该



议案将提交公司股东大会审议；



表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回



避表决。



三、会议备查文件



《江苏协和电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 公告编号：2017-038



江苏协和电子股份有限公司



监事会



2017年10月30日




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