公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-020

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李苏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数57,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.1692%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事贾永晔因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-020

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟注销子公司：山东迈控自动化科技有限公司、浙江迈控新能源科技有限公司、威海美核电气有限公司。

详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ） 上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

公司拟对全资子公司济南罗伊威尔软件有限公司（以下简称“罗伊威尔”）进行减资，罗伊威尔注册资本由 100 万元人民币减至 50 万元人民币。

详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的议案》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-020

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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