公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-001

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李苏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司管理需要，拟对公司章程进行修改。


公告编号：2024-001

具体情况如下：《公司章程》第一百四十七条由原“公司设监事会。监事会
由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。”拟变更为“公司设监事会。监事会由 5
名监事组成，监事会设主席 1 人。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对提交本次临
时股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第八次会议》

美核电气（济南）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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