公告日期：2023-04-03

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 LI SU

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,879,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.0892%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司投资新建厂房的议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力，公司拟投资新建厂房，投资总额不超过 8000 万元人民币，公司董事会授权管理层全权办理本次新建厂房有关的全部事宜。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划

相关事宜》

1.议案内容：



为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：



（1）授权董事会实施员工持股计划；



（2）授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；



（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；



（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；



（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。



上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划清算完毕之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1.议案内容：



因公司管理需要，拟对公司章程进行修改。具体情况如下：《公司章程》第

七条由原“董事长为公司的法定代表人。”拟变更为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。