公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-019



证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长李明杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-019



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2019年5月15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年5月15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-019



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏大德重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019年6月3日


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