公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-013



证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月11日以文件形

式发出

5.会议主持人：张立新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-013



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期于2019年5月届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名张立新、包立新为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《江苏大德重工股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。





公告编号：2019-013



江苏大德重工股份有限公司

监事会

2019年5月15日


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