公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-012



证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月11日以文件形

式通知

5.会议主持人：董事长李明杰

6.会议列席人员：张立新、包立新、周小凤

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-012



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：



公司第一届董事会任期于2019年5月届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李明杰、姚凌飞、李奇林、蒋士英、钱樱为公司第二届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届董事会董事候选人，第二届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于2019年5月30日召开公司2019年第二次临时股东大会。





公告编号：2019-012



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏大德重工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019年5月15日


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