公告日期：2019-05-10

证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李明杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序等方面符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于4月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于4月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于4月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于4月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于4月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大德重工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《江苏大德重工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于4月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公……
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