公告日期：2019-04-19

证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券
江苏大德重工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大德重工股份有限公司公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午10点。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海广发律师事务所万梁浩律师。
（七） 会议地点

公司三楼会议室。
二、 会议审议事项

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

2018年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。

2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

2018年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司
监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。

3、审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

公司聘请的年度审计机构安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截至2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注）进行了审计，并出具“利安达审字[2019]第2102号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

4、审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2019]第2102号的标准无保留意见的审计报告，公司2018年实现净利润3811509.78元，公司2018年累计未分配利润为10924849.4元。经公司董事会研究决定：为支持公司发展，本年度不进行利润分配。
公司2018年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

5、审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案


依据公司2018年的各项财务工作及2019年的经营规划和目标，财务部门对公司2019年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2019年度财务预算报告》。

6、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大德重工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《江苏大德重工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

8、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则等有关法律法规的要求，对经审计的公司2018年度财务报表相关内容进行了……
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