公告日期：2019-04-19

证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，以文件发

出

5.会议主持人：监事会主席张立新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



由公司监事会主席张立新代表公司监事会作2018年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容：



利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“利安达审字[2019]第2102号”审计报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》





1、议案内容：



为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范进行日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整。

2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



《江苏大德重工股份有限公司2018年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》



1、议案内容：





经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年累计未分配利润为10,924,849.40元；为支持公司发展，拟不分配利润。

2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



《江苏大德重工股份有限公司2019年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：



该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大德重工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《江苏大德重工股份有限公司

2018年年度报告摘要》（公告编号：……
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