公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001
证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券
江苏大德重工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月10日。
2.会议召开地点：公司三楼会议室。
3.会议召开方式：现场召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日，书面通知。5.会议主持人：董事长李明杰。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况


公告编号：2019-001
（一） 审议《关于对公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事李明杰、李奇林、蒋士英、姚凌飞、钱樱均需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大德重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002）。2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《江苏大德重工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2019-001
江苏大德重工股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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