公告日期：2018-01-31

大德重工:第一届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年1月31日。

3、会议召开地点：公司三楼会议室。

4、会议召开方式：现场召开。

5、会议召集人：董事长李明杰。

6、会议主持人：董事长李明杰。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议

案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

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