公告日期：2017-02-27

公告编号：2017-013



证券代码：870546 证券简称：骐鸣股份 主办券商：华创证券



重庆骐鸣健身股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为监事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月15日9：30



结束时间：2017年3月15日10：10



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-013



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月10日，本次股东大会



的股权登记日为2017年3月10日，股权登记日下午收市时在中国结



算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：重庆骐鸣健身股份有限公司会议室



二、会议审议事项



《关于补选张丽为第一届监事会监事的议案》 议案内容详见



2017年2月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公



司《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》（公告编号2017-012）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 公告编号：2017-013



位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年3月15日8：30



(三)登记地点:



重庆骐鸣健身股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



电话：023-65331158 联系人：吴航 地址：重庆骐鸣健身股份有



限公司（重庆市沙坪坝区沙南街1号）



(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



请于会议召开十日前向董事会书面提交。



五、备查文件目录



《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



重庆骐鸣健身股份有限公司



监事会



2017年2月27日




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