公告日期：2018-03-30

证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江证券



云南红岭云科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，专人送出。



2、会议召开时间：2018年3月28日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长徐涛



6、会议主持人：董事长徐涛



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所有决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



2017 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工



努力工作，实现公司快速发展。现根据公司2017年度公司日常工作



及总经理职权履行情况进行总结，编制了《2017 年度总经理工作报



告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2017 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、



法人治理机构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2017 年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司根据2017年度预订的经营目标和经营计划及实际经营情况



编制了《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



详见公司与2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc ）发布的《云南红



岭云科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-017），



云南红岭云科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-018）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



根据公司2018年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长



的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定2017年度不进



行利润分配。



2、议案表决结果：



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