公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-013



证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江证券



云南红岭云科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月8日，书面形式。



2、会议召开时间：2018年3月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长徐涛



6、会议主持人：董事长徐涛



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所有决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-013



（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》



1、议案内容



根据丽江市委、市政府关于“智慧丽江”的有关工作部署，为了更好的完成“智慧丽江”试点项目的建设与商务推进工作，形成丽江为先导的“智慧党建、智慧政务、智慧金融─云、站、端”的三级技术服务体系与智慧城市商业运营模式，最终形成有效的试点系统平台长效本地化的运维模式，公司拟投资设立全资子公司丽江红岭云信息产业发展有限公司（以工商核准为准），注册地为丽江市古城区（以工商核准为准），注册资本为人民币200万元。



详见公司于2018年3月13日在全国中小企业股份转让指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc ）发布的《对外投资设



立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《云南红岭云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



公告编号：2018-013



特此公告。



云南红岭云科技股份有限公司



董事会



2018年3月13日




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