公告日期：2017-06-01

证券代码：870541 证券简称：佳宏新材 主办券商：中泰证券



芜湖佳宏新材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月1日



2、会议召开地点：芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长徐楚楠



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持



有表决权的股份30,580,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于提名汪建军女士担任公司董事的议案》。



1、议案内容



王传福先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名汪建军女士担任公司的董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。



2、议案表决结果



同意股数 30,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。



1、议案内容



鉴于公司拟新增3名独立董事，为此，公司拟对公司章程相关内容



作如下修订：原章程第一百零五条：“董事会由5名董事组成，设董事长



1人。”现修改为：“董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立



董事3人”。



2、议案表决结果



同意股数 30,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提名曾百华担任公司第一届董事会独立董事的议案》。



1、议案内容



为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，公司董事会提名曾百华担任公司第一届董事会独立董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。



2、议案表决结果



同意股数 30,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于提名李颖琦担任公司第一届董事会独立董事的议案》。



1、议案内容



为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，公司董事会提名李颖琦担任公司第一届董事会独立董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。



2、议案表决结果



同意股数 30,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于提名陆强担任公司第一届董事会独立董事的议案》。



1、议案内容



为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，公司董事会提名陆强为第一届董事会独立董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。



2、议案表决结果



同意股数 30,580,000 股，占本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。