公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-007

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

（新增） 第一百七十条 若公司申请股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的，应
当充分考虑股东的合法权益，并对异议
股东作出合理安排。公司应设置与终止
挂牌事项相关的投资者保护机制。

公司向全国股转公司申请终止挂
牌，应召开董事会、股东大会审议终止
挂牌相关事项，股东大会须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通
过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌
的具体因、终止挂牌后的发展战略、异
议股东保护措施、股票停复牌安排等。
公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保

公告编号：2022-007

护措施，通过提供回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案，
可以通过设立专门基金等方式对投资
者损失进行赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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