公告日期：2024-03-22

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场、视频通讯方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以邮件或书面方式
发出

5.会议主持人：董事长尹英遂先生。

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉及〈2024 年度经营目标计划〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年工作进行总结，并提出 2024 年工作目标任务及措
施。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算及 2024 年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号
2024-006)已于 2024 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长作 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)及《江
苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）已于 2024
年 3 月 22 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，对公司
2023 年度治理情况进行专项自查和自我规范。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

同意信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2024CDAA6B0019号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。