公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-131

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长尹英遂先生。

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出<2023 年度盈利预测审核报告>的议案》
1.议案内容：

目前公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审核阶

公告编号：2023-131

段，基于审核考虑，公司编制了盈利预测报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审核，并出具了《江苏快达农化股份有限公司 2023 年度盈利预测审核报告》（XYZH/2023CDAA6F0306 号）。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏快达农化股份有限公司 2023 年度盈利预测审核报告》(公告编号 2023-133)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏快达农化股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

江苏快达农化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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