公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-011

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元
证券

远发新材料股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次任命的提名人为
董事会，经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议
审议并通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

任命许晓闯先生为公司总经理助理，任职期限第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马磊先生为公司颗粒销售部负责人，任职期限第三届董事会

公告编号：2024-011

任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，请选择失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因原董事臧凯先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，提名许晓闯先生和马磊先生为公司新任董事。（三） 新任董监高人员履历

许晓闯先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住
权，本科学历。2016 年 11 月至今任职于远发新材料股份有限公司， 现任职总经理助理。

马磊先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
本科学历。2018 年 4 月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任 职颗粒销售部负责人。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


公告编号：2024-011

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公 司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《远发新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
远发新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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