公告日期：2024-04-30

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券
远发新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵远见
6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，董事会能够遵守董事会工作细则，在《公司法》、《公
司章程》等规章制度指引下，为公司制定详细的年度计划和执行股东大会授权办理事宜，勤勉尽责，无重大差错。公司董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理庄永涛先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作
报告》，报告内容包括 2023 年度公司经营情况、主要财务数据和指标、技术研发成果以及经营目标四个部分。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023
年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024
年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度报告正文及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

披露公司 2023 年度的主要经营情况、公司的主要财务数据等内
容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交
易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及董事赵远见回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《预计 2024 年授信额度及申请贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年授信额度及
申请贷款的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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