公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-055

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券
远发新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长赵远见
6.会议列席人员：公司高管及监事列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-055

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，提高公司综合竞争力，拟投资设立控股子公司江苏景珑湾建筑有限公司。注册地址：宿迁经济技术开发区三棵树街道杨楼社区 57 号。注册资本：人民币 1000 万元，其中公司出资 600 万元，占注册资本 60%，宿迁华东建筑模板租赁有限公司出资400 万元，占注册资本 40%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《远发新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

远发新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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