公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-021

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券
远发新材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十一次会议于 2022 年 9 月 1 日审议并通过：

提名赵远见先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 64,570,000 股，占公司股本的
55.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨惠强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的
8.55%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-021

提名丁威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名季松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 38,500 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名何继翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 132,000 股，占公司股本的
0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

臧凯先生，1989 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

公告编号：2022-021

本科学历，2017 年 2 月至今就职于远发新材料股份有限公司，销售负责人。

戴炜先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
硕士研究生，2021 年 1 月至今就职于远发新材料股份有限公司，招商负责人。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。
三、 备查文件

（一）远发新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

公告编号：2022-021

远发新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日

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