公告日期：2022-09-01

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经
第二届董事会第十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式
发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章
程的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870530 远发股份 2022 年 9 月 9

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于2022 年9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-024）。
（二）审议《关于公司董事会换届议案》

因第二届董事会即将于 2022 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会应予换届。公司董事会现提名赵远见、杨惠强、丁威、季松、何继翔、臧凯、戴炜为公司第三届董事会候选人人选，上述董事候选人任职期限为三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第三届董事会候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于公司监事会换届选举》

因第二届监事会即将于 2022 年 9 月 17 日届满，为保证公司监事会工
作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘军、王双明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人任职期限为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事按
照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手……
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