公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-018

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券
远发新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以电话方
式发出
5.会议主持人：赵倩倩
6.会议列席人员：公司高管、全体监事成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-018

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因第二届董事会即将于 2022 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，公司董事会应予换届。公司董事会现提名赵远见、杨惠强、丁威、季松、何继翔、臧凯、戴炜为公司第三届董事会候选人人选，上述董事候选人任职期限为三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第三届董事会候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2022-018

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《远发新材料股份有限公司召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《远发新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

远发新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日

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