公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-025



证券代码：870526 证券简称：玉星生物 主办券商：财达证券

河北玉星生物工程股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王玉锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露了《河北玉星生物工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-020)。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数88,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：





公告编号：2019-025



根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管理需要，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，授权事项包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

2.议案表决结果：



同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》





公告编号：2019-025



1.议案内容：



本议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北玉星生物工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》……
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