公告日期：2019-05-10

河北玉星生物工程股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王玉锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《河北玉星生物工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数88,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



本议案内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《河北玉星生物工程股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2018年度审计报告，组织编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司分析预测了面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。





同意股数88,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

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