公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-014
证券代码：870526 证券简称：玉星生物 主办券商：财达证券
河北玉星生物工程股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-014
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所冯晓奕、徐静律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

本议案内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《河北玉星生物工程股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）。
（四）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2018年度审计报告，组织编制了《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

公司分析预测了面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则，编制了《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》


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为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于2018年度审计报告的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月15日出具了“天健审（2019）1-316号”标准无保留意见《审计报告》。
（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：本人出席股东大会的，持股东本人的身份证出席股东大会（同时提供身份证复印件留公司存档）；委托他人出席股东大会的，受托人需持股东签字的授权委托书及受托人身份证出席股东大会（同时提供身份证复印件留公司存档）。
2、法人股东：法定代表人/执行事务合伙人/负责人/授权代表出席股东大会的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）及本人身份证（同时提供身份证复印件留公司存档）；委托他人出席股东大会的，受托人需持授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）及本人身份证（同时……
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