公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-001
证券代码：870526 证券简称：玉星生物 主办券商：财达证券
河北玉星生物工程股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王玉锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于预

公告编号：2019-001
计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
2.回避表决情况

关联董事王玉锋、张拴兵、王康伟和石利涛回避表决，因非关联董事人数不足三人，该议案将直接提请公司股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河北玉星生物工程股份有限公司
董事会
2019年3月6日

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