公告日期：2018-03-30

证券代码：870526 证券简称：玉星生物 主办券商：财达证券



河北玉星生物工程股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：监事会主席戎永新



5.会议主持人：监事会主席戎永新



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已于2018年3月17日以书面形式通知全体监事，



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



本次监事会会议应出席监事3人，实际出席本次会议的监事共3



人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



《2017年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容：



本议案内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）、《河北玉星生物工程股份有限公司 2017年年度报告 》（公告编号：2018-010）。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范



性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让



系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不



符合实际的情况，公司2017年年度报告真实、准确、完整地反映出



公司当年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：



《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：



《2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2017年度利润分配方……
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