公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-033



证券代码：870526 证券简称：玉星生物 主办券商：财达证券



河北玉星生物工程股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事长王玉锋



5.会议主持人：董事长王玉锋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已于2017年8月11日以书面形式通知全体董事，



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



本次董事会会议应出席董事5人，实际出席本次会议的董事共5



人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



公告编号：2017-033



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



本议案内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号： 2017-035）。2、议案表决结果：



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容：



本议案内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号： 2017-036）



2、议案表决结果：



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-033



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



河北玉星生物工程股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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