公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-002

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券
安徽华运超市股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：胡志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华运超市股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。


公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-002

（五）审议通过《2023 年年度报告正文及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年公司年度报告》（公告编号 2024-003）和《2023 年公司年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


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