公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-032

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券
安徽华运超市股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律，法规的规定召开，会议召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 09：00-12：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870524 华运股份 2023 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2023-030)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-032

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、 法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执 照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权 委托书。

（二）登记时间：2023 年 6 月 12 日 08：00-09：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：李兰广

联系电话：13084081986

（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知》

安徽华运超市股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

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