公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-016

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券
安徽华运超市股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：凌宏杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律，法规的规定召开，会议召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-016

4、公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马晓东为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，选举马晓东为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不存在关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2023-014)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不存在关联股东回避表决。


公告编号：2023-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马晓东 董事 任职 2023 年 3 月 9 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽华运超市股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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