公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-012

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券
安徽华运超市股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华运超市股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股

公告编号：2023-012

份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽华运超市股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 21 日

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