公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-011

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券
安徽华运超市股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：凌宏杰

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马晓东为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司拟选举马晓东为公司董事，本议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21

公告编号：2023-011

日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华运超市股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟召开 2023 年第二次临时股
东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-011

三、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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