公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-009

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券
安徽华运超市股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，第三届监事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本届监事会选举胡志刚先生为公司第三届监事会主席，任期与第

公告编号：2023-009

三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 30 日

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