公告日期：2022-05-23

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：凌宏杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权股份总数 2000 万

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年财务决算情况。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2021 年年度报告正文及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：





详见公司于 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年公司年度报告》（公告编号 2022-006）和《2021 年公司年度报告摘要》（公告编号 2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。